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公司八届十次董事会、八届七次监事会顺利召开
2020年04月24日

2020年4月23日上午,公司在昌海生物分公司综合楼二楼多功能厅,以现场与视频通讯表决相结合的方式召开第八届十次董事会,会议由李春波董事长主持,7名董事参加现场会议,2名董事通过视频方式出席会议,2名董事委托出席,公司监事及其他高级管理人员列席会议。

会上首先由董事长作《公司2019年度董事会工作报告》,随后总裁、财务总监、董秘、副总裁、公司独立董事依次向会议报告《公司2019年度总裁工作报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告》全文和摘要、《公司2020年第一季度报告》全文和正文、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司独立董事2019年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》、《关于子公司昌海制药实施员工股权激励计划的议案》、《关于授权昌海制药经营层办理股权激励计划相关事宜的议案》和《关于公司下属子公司浙江可明生物医药有限公司一期项目投资的议案》共计十四项议案。与会董事就会议议题展开了讨论,肯定了2019年度公司取得的成绩,对公司的未来发展提出了良好的建议和期望,经投票,会议一致审议通过了全部议案。

董事会结束后,随即召开了公司第八届七次监事会。会议审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告》全文和摘要、《公司2020年第一季度报告》全文和正文、《公司2019年度内部控制评价报告》、《关于子公司昌海制药实施员工股权激励计划的议案》七项议案。



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